Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику и обеспечивать вас лучшим контентом. Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!
Мошенники все чаще рассылают уточненки по НДС вместо компаний. Налоговики им помогают?

Мошенники все чаще рассылают уточненки по НДС вместо компаний. Налоговики им помогают?

Время прочтения:

Будьте осторожны! Читайте реальные истории тех, кого пытались «убрать» с помощью налоговой отчетности. Говорят, что в схемах участвуют сами налоговики.

На канал Баблишко подписчик прислал вот такое шокирующее сообщение.

«При помощи компании «Контур» изготовили ключ ЭЦП на мою компанию и сдавали уточнённую отчетность по НДС от имени моей компании. За два квартала сдали на ярд.

Причём посредством этого ключа они получили доступ к нашей отчетности, сдаваемой по каналам «Тензор» и модифицировав ее, используя наших контрагентов нарастили книгу продаж, в книгу покупок включили пул своих компаний. После этого сдали уточнёнку по каналам «Контур» .

По причине использования другой системы обмена документами, мы не знали о подаче этих уточнённых деклараций. А налоговая их просто приняла. Отменить их удалось, но под пристальное внимание Финмониторинга попали похоже безвозвратно. Такая штука. Сверяйтесь с налоговой почаще».

На «Клерке» мы уже писали про то, как из вашей компании сделать однодневку из-за беспредела налоговых при приеме декларации по НДС.В комментариях к посту последовала целая серия ответов:

1. «Оказываем услуги по отчетности, аналогично Контуру, Тензору и т.п. Такая схема с НДСом действительно есть, к нам тоже обращаются пострадавшие. Что интересно, если набрать ИНН такой пострадавшей компании в гугле, почти всегда наверняка найдется объявление типа «продажа готовых фирм с директором и рс».

Что хотелось бы донести до добросовестных читателей: 1) Берегите сканы своих личных директорских документов (паспорт, снилс), не раздавайте их. 2) Почаще сверяйтесь с налоговой (как и было в том посте). 3) Иногда гуглите свой ИНН. Если находите его в объявлениях о продаже готовых фирм — признак насторожиться. Что тут делать — не подскажу. Наверное, директору заявить в МВД об утере своего паспорта и заменить на новый. 4) Если попали в такую ситуацию (за вас сдали неведомый вам НДС и вы теперь «должны» бюджету): 4.1. Уточняете у налоговой, какой удостоверяющий центр выпустил ключ. 4.2. Немедленно обращаетесь в этот УЦ с требованием отозвать ключ своей компании. 4.3. Отчитываетесь в налоговую уточненной декларацией с правильными данными». 2. «Работаю в аудиторской компании. В прошлом году были свидетелями двух таких ситуаций в разных московских налоговых. По такой же схеме на обе компании вешали чуть меньше ярда выручки, уточнёнка была принята.В первом случае насторожил факт, что при подаче уточненки с увеличением выручки больше чем в 10 раз молчала налоговая, ни запросов никаких не пришло ничего (хотя обычно уточненка влечёт за собой встречку, сразу практически).Клиент через адвокатов со связями в органах буквально за несколько дней нашли всю цепочку. Организатором схемы оказались сами налоговики из территориальной налоговой. Т.к. у них все концы в руках, копии документов и т.д., есть связи в компаниях которые эцп подключают.По ip нашли даже компьютер с которого сдали уточненку, с домашнего адреса родного брата налоговика.Во втором случае уже мы подсказали клиенту, что и как, вуаля снова налоговики (совершенно другая налоговая).Уточню, что обе компании были техничками, по ним вызывали директоров ни никто не ходил, видимо расчёт был что никто за них биться не будет.В первом случае не на тех людей попали и скоро заедут бывшие налоговики. Во втором клиент решил не давать ход, так разобрались.Может, два наших случая оказались совпадениями, но, тем не менее, это свидетельствует о том, откуда стоит начинать искать в подобных случаях. Т.к. на рынке есть предложения по прикрытию НДС именно через налоговиков». 3. «Два года назад отрабатывал схемку одну с правоохранителями, стрельнувшая по АСК НДС. Вызвали на допрос к себе гена (он же собственник) конторы — „возмещенца“ из цепочки, думали будет очередной номинал, а оказалось что нет (возможно и номинал, но уж очень подкованный был и лично вел бухучет в конторе). Так вот, как выяснилось организация обслуживается постояно у одного известного оператора эдо (такском), через этого оператора подавалась декларация к уплате, но фактически на уровне оператора ее подменили на другую с возмещением (в книгу покупок также были добавлены расходы по контрику-транзитеру).Сам ген подготавливал отчетность ранее отчетной даты в связи с отбытием в командировку, что примечательно в этой ситуации — так это то, что об этой командеровке знали только пару контриков, с которыми работал ген и звонки за несколько дней до подачи отчетности руководителю от менеджера оператора с разводом первого на оформление доверенности и эцп на этого самого „манагера“ и сдачи отчетности за руководителя, мотивируя данную „услугу“ удобным подспорьем в случае сильной занятости руководителя и отсутствием уполномоченных сотрудников. Руководитель от предложения отказался, но как показала практика это ему не сильно помогло. Как итог — была подана правильная уточненка, разбирательство гена и оператора (чем закончилось не в курсе, но как потом пояснил ген, манагер тот слинял из такскома еще до всплытия этой заварухи). Из вышесказанного хочу выделить пару фактов: 1) Попасть в такую ситуацию может каждый, даже работая чисто с белыми организациями; 2) У операторов эдо водятся свои». Источник: @bablishko2018.
Прокомментируйте
наверх